Таким образом Республика Молдова получила право на взаимный обмен данными относительно финансовых счетов, передает noi.md
Автоматический обмен информацией о финансовых счетах является важным международным инструментом сокращения теневой экономики, противодействия нелегальным потокам капитала за границу, борьбы с уклонением от уплаты налогов и дополнительным источником поступлений в бюджет.
Согласно Закону № 69/2023, отчитывающиеся финансовые организации ежегодно передают информацию, являющуюся предметом отчетности, до 31 мая календарного года, следующего за годом, к которому она относится, в электронной форме через Информационную систему Государственной налоговой службы.
Напоминаем, что после обязательства Республики Молдова внедрить стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах (AEOI), в период 21-23 мая 2024 года Республика Молдова подверглась оценке со стороны Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития, в частности, в отношении конфиденциальности и безопасности данных.
