В Киеве разоблачили нелегальный пункт обмена валют

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой блокировали в Киеве деятельность группы злоумышленников, которые занимались незаконными валютно-обменными операциями.

Согласно сообщения пресс-центра СБУ, злоумышленники снимали под офис две столичные квартиры, а среди клиентов подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей.

Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 тысяч российских рублей, 15 тысяч долларов США, три тысячи евро и 1,6 тысяч английских фунтов стерлингов. Сотрудники спецслужбы также изъяли "черную" бухгалтерию, кассовая документация, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки.

По оперативной информации, ежемесячный оборот покупки-продажи иностранной валюты в течение 2015 года составил почти 4,5 миллиона долларов США. Через финансовую сделку в государственных целевых фондов ежемесячно поступало почти два миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.