Moody's назвала количество компаний ЕС с российским участием

Moody's идентифицировала 46 000 компаний с российским участием, которые работают в Евросоюзе. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Чехии (12 480), Болгарии (9 581), Германии (4 296), Латвии (3 338) и Италии (2 539).

С июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения ЕС обязаны соблюдать новые требования по отчетности для транзакций с участием российских владельцев, установленные Европейской комиссией. Согласно Статье 5r Регламента Совета (ЕС) № 833/2014, учреждения должны сообщать о всех «средствах», переведенных от субъекта из ЕС в любую страну за пределами ЕС, если сумма превышает 100 000 евро и исходный субъект находится в российской собственности.

Под российской собственностью понимаются субъекты, более чем на 40% принадлежащие российским лицам или организациям, включая лиц с двойным гражданством.

«Средства» включают финансовые активы, такие как наличные деньги, чеки, денежные требования, переводы и другие платежные инструменты, депозиты в финансовых учреждениях или других организациях, остатки на счетах и долги. Новые требования следуют за запретом на прием депозитов от российских граждан или лиц, проживающих в России, превышающих 100 000 евро, введенном в 2022 году.

Эти меры, часть 12-го пакета санкций ЕС против России, направлены на более точную оценку возможных нарушений санкций, связанных с Россией, и на отслеживание источников доходов России, поясняет Moody's. Государства-члены ЕС будут оценивать информацию, предоставленную подотчетными учреждениями, для выявления возможных нарушений санкций.

Порог в 100 000 евро включает однократные и совокупные транзакции в течение полугодия, без минимального порога для каждой транзакции. Новые требования охватывают все типы трансферов, совершаемых российскими компаниями, выходящими из юрисдикции ЕС. Они включают средства всех видов вне зависимости от валюты.

Первый отчетный период закончился 30 июня 2024 года, и банки и другие учреждения должны были выполнить требования до 15 июля. В дальнейшем ревизия будет проводиться раз в полгода.