За первые полгода 2024 года в Свердловской области было выявлено 17 компаний, проявляющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на одну треть больше, чем в аналогичный период прошлого года, согласно информации от пресс-службы Уральского главного управления Банка России.
Наибольшее число нелегальных офисов зарегистрировано в крупных городах региона, таких как Екатеринбург, Первоуральск и Нижний Тагил. Большая часть компаний, работающих без лицензии от Банка России, занимается деятельностью черных кредиторов, которые незаконно выдают займы, часто выдавая себя за ломбарды.
Основным отличием нелегальных организаций от легитимных финансовых учреждений является их работа вне правового поля, что делает их крайне опасными для клиентов. Как подчеркивают в Уральском ГУ Банка России, такие компании могут:
Кроме того, в Свердловской области наблюдается также деятельность нелегальных участников рынка ценных бумаг. За первые шесть месяцев 2024 года в регионе было зафиксировано два таких случая. Псевдоброкеры привлекают потребителей возможностью якобы торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты.
В целом по России было выявлено 3,5 тысячи субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 43% превышает аналогичный показатель 2023 года. Подобный рост объясняется увеличением объемов предложений в онлайн-сегменте финансовых услуг, что привлекает внимание как потенциальных клиентов, так и мошенников.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в регионе проще найти работу коллекторам, врачам и токарям.
