Отделение Центробанка во Владимирской области внесло в «черный список» новые компании с выявленными признаками нелегальной деятельности. В него попадают организации с признаками финансовых пирамид, нелегальные кредиторы, нелегальные участники рынка ценных бумаг. В
общероссийском «черном списке» более 15 тысяч «черных кредиторов» - 26 из них выявлены на территории Владимирской области.
«Нелегальные кредиторы зачастую требуют огромные проценты по займам, могут игнорировать максимально установленный процент или превышать возможные штрафы и пени, в результате чего долг и увеличивается в несколько раз. Также такие фирмы могут допускать нарушения при взыскании долга, когда к процедуре возврата подключаются также нелегальные коллекторы, а заемщик сталкивается с угрозами и психологическим воздействием», — отметил заместитель начальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России Александр Храмов.
Кроме нелегальных кредиторов, Центробанк обнаружил за полгода 1 723 организации с признаками финансовых пирамид:
«Многие мошеннические проекты были представлены в виде экономических онлайн-игр, в которых якобы можно получить доход от инвестиций. Аферисты убеждали игроков вложить в проект реальные деньги, а также приводить в него друзей. Однако вывести средства с таких мошеннических проектов невозможно, и разработчики исчезали вместе с деньгами игроков».
