Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении жителей области Ұлытау по факту рекламы и руководства финансовой пирамидой.
По данным следствия двое фигурантов дела на протяжении более чем 9 месяцев занимались рекламой финасовой (инвестиционной) пирамиды «MetaGo», а также руководили ее структурным подразделением в Жезказгане. Указанные граждане привлекали в нее инвестиции от жителей области.
В ходе досудебного расследования сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности указанных лиц составила более 68 миллионов тенге, при этом арестовано имущество на сумму более 37 миллионов тенге сообщает АФМ.
В связи с этим в Агентстве еще раз напомнили об опасности участия в сомнительных инвестиционных проектах, обещающих легкую и быструю прибыль.
При этом АФМ рекомендует проверять компании посредством Telegram-бота Baiqa, piramida.
Иллюстративное фото из открытых источников
Сообщение Завершено следствие по деятельности финансовой пирамиды «MetaGo» появились сначала на 365info.kz.
