С 1 июля 2022 года вступил в силу новый закон, который классифицирует налогоплательщиков на основе уровня риска их операций в рамках борьбы с незаконным обналичиванием средств. Согласно этому закону, компании и индивидуальные предприниматели разделяются на "красный", "желтый" и "зеленый" уровень.
Через год после вступления закона в силу доля компаний из "красной" зоны увеличилась вдвое. Летом 2023 года Центробанк сообщил, что доля "красных" клиентов, то есть высокорисковых, увеличилась по сравнению с ноябрем 2022 года (тогда составляла 0,7%) и достигла 1,4% - что составляет 98 тысяч из 7 миллионов зарегистрированных компаний и индивидуальных предпринимателей.
Банк России опубликовал проект положения о требованиях к заявлению юридического лица об оспаривании включения его в число компаний с высоким риском на платформе регулятора "Знай своего клиента" (ЗСК). В проекте предлагается установить требования к направляемому в Центральный банк заявлению юридического лица (индивидуального предпринимателя) о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций.
Из-за высокого уровня риска ЦБ могут исключить из ЕГРЮЛ
Подготовлено экспертами Актион Финансы
