В Ростовской области преступная группа обналичила более 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Сотрудники УФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность преступной группы. Сообщается, что ряд глав коммерческих организаций помогали третьим лицам незаконно обналичивать деньги. Для этих целей использовались реквизиты свыше 20 фиктивно зарегистрированных юридических лиц, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения. В результате преступной группе с 2018 по 2024 годы удалось незаконно обналичить более 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Два участника преступной группы находятся под домашним арестом. В настоящее время следователи изучают обстоятельства преступления и ищут остальных подозреваемых по данному уголовному делу.
