Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Волгограду выявили факт незаконного предпринимательства, совершенного организованной группой.
Установлено, что четверо жителей г. Волгограда и г. Волжского в возрасте от 30 до 40 лет осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обналичиванию денежных средств с использованием подконтрольных фирм. Эти фирмы фактически не осуществляли финансовой деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц.
Деньги мошенники получали от индивидуальных предпринимателей, которые обращались к фигурантам с целью уклонения от уплаты налогов. Сумма обналиченных таким образом денежных средств составила более 60 миллионов рублей. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процентов от суммы обналиченных ими денег. Только с марта 2013 года по декабрь 2014 года незаконный доход членов группы составил свыше 7 миллионов рублей. Сумма дохода за 2015 год устанавливается.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность» в домах подозреваемых полиция провела обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерную технику, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Мошенникам грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
http://vv-34.ru/v-volgograde-moshenniki-otmyli-60-millionov-...
