23-летнему жителю Еревана предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег на сумму свыше $20 тыс.
ЕРЕВАН, 15 июля. Новости-Армения. 23-летнему жителю Еревана предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег на сумму свыше $20 тыс., сообщает Следственный комитет РА.
По данным ведомства, действуя в составе преступной группировки, он в 2020-2023 гг. вместе с другими лицами приобретал наркотики и продавал через мессенджер Telegram.
Кроме того, он занимался отмыванием полученных незаконным путем от покупателей наркотиков 12,6 млн. драмов, использовав в этих целях электронные кошельки. В частности, действовала схема, по которой покупатели наркотиков якобы приобретали криптовалюту, а после обналичивали средства.
Выяснилось, что в 2021-2023 гг. на криптокошелек 23-летнего мужчины было сделано 38 переводов на общую сумму $7 629. А с марта по июль 2023 года на этот кошелек были перечислены дашкоины общей стоимостью $20 778. Эти средства были обналичены и переведены на разные электронные кошельки и банковские счета таким образом, что основная часть средств оказалась на электронном кошелке 23-летнего ереванца.
Предварительное расследование продолжается. Устанавливается личность других участников группировки.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
