В общей сложности правоохранители рассчитывают конфисковать около 14 миллионов долларов.
Прокуратура США добивается изъятия малой части от суммы, которую, по мнению американского следствия, незаконно получили влиятельные российские чиновники и силовики. Речь идёт о двух миллионах долларах на счетах в одном из банков Нью-Йорка, – активы записаны на сына вице-президента РЖД Петра Кацывы Дениса. Средства уже заморожены, теперь власти добиваются их конфискации, а также намерены потребовать ещё 12 миллионов долларов в качестве штрафов. Как пишет The Times, судебные слушания намечены на 6 января.
В публикации сказано, что в деле речь идёт о мошенничестве с отмыванием денег на сумму более 200 миллионов долларов. Согласно представленной версии, эти средства российский гражданин вывел через молдавские фирмы-однодневки и кипрскую компанию под видом платы за поставки санитарного оборудования и автозапчастей. О мошеннической схеме заявлял юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский незадолго до гибели в московском СИЗО.
Два года назад прокуратура Манхэттена подала иск о конфискации недвижимости и иного имущества компаний, связанных с Денисом Кацывой. В рамках этого дела арестованы счета предпринимателя не только в США, но и в Швейцарии.
