В Петропавловске-Камчатском направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего горожанина, ставшего подставным юридическим лицом, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевой прокуратуре.
По данным следствия, в марте 2023 года мужчина за денежное вознаграждение по просьбе своего работодателя передал ему документы, необходимые для создания предприятия и открытия счетов в банках.
В налоговых органах горожанин был зарегистрирован как учредитель и руководитель юридического лица. В трёх банках открыли счета с системой электронного обслуживания. Таким способом он обеспечил неправомерный оборот денежных средств.
В последующем его работодатель, в интересах которого была создана строительная фирма, произвёл неправомерные операции с деньгами на сумму около 5,5 миллиона рублей. Материалы в отношении организатора преступной схемы выделены в отдельное производство.
«Подставной» мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По первой статье максимальное наказание до трёх лет лишения свободы, по второй – шесть лет колонии.
