Этими рекомендациями руководствуются российские банки для предотвращения подозрительных операций. Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми руководствуются российские банки для выявления и предотвращения сомнительных транзакций. Так, теперь банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее антифрод-системы фиксировали мошеннические операции. Также банки должны учитывать информацию, поступающую из сторонних организаций. Это могут быть, например, сотовые операторы, фиксировавшие подозрительную телефонную активность перед транзакцией. Третий критерий — данные о возбуждении уголовного дела в отношении получателя денежных средств. Руководствоваться этой информацией банки могут, даже если она поступает не от правоохранителей.

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.