Центробанк РФ вдвое расширил список признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться финансовые учреждения для предотвращения таких переводов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В настоящее время ЦБ призывает ориентироваться на шесть критериев. Так, банкам советуют не допускать нетипичную для клиента отправку средств.
Еще одно правило — учитывать сведения о причастности получателя к преступлениям. Кроме того, кредитно-денежным организациям рекомендуют приостанавливать переводы на счета, по которым уже совершались аферы.
