Люблинский районный суд Москвы признал виновными шестерых участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в 150 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.
Установлено, что задержанные посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в офшорные зоны. «Кроме того, они осуществляли сбор неучтенных денег в павильонах торгового центра в целях последующего их перечисления на расчетные счета организаций, находящихся на территории иностранных государств», — говорится в сообщении ведомства.
Всего за период реализации противоправной деятельности, с октября 2012 года по ноябрь 2013-го, участники группы извлекли доход в сумме около 150 млн рублей.
По данному факту в октябре 2013 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках возбужденного уголовного дела в ноябре 2013-го полицейские провели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц. В результате мероприятий были задержаны двое участников группы, а также организатор, житель Московской области. Позже полицейские задержали еще троих злоумышленников.
В июне 2015 года расследование уголовного дела было завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Суд признал всех шестерых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от трех до четырех лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении.
Все денежные средства, изъятые в ходе обысков и иных следственных действий, в размере более 30,3 млн рублей, 155,2 тыс. долларов и 10,3 тыс. евро обращены в доход государства.
