Суд в Москве приговорил шестерых участников ОПГ к лишению свободы от 3 до 4 лет за незаконную банковскую деятельность на 150 млн руб., сообщает столичный главк МВД.
Ведомство поясняет, что в ноябре 2013 г. в нескольких кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц были проведены обыски. Было задержано шесть человек. Установлено, что задержанные посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.
«Всего за период реализации противоправной деятельности, с октября 2012 г. по ноябрь 2013 г., участники группы извлекли доход в сумме около 150 млн руб.», - говорится в сообщении.
Люблинский суд признал всех шестерых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 4 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Виновным грозило до семи лет лишения свободы.
