По версии следствия, в период с 2015 по 2018 годы члены преступной группы на территории г. Котлас Архангельской области подыскивали владельцев сертификатов на материнский капитал и заключали с ними фиктивные договоры займов на покупку недвижимости по завышенной стоимости. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями соучастники предоставляли в территориальное подразделение Пенсионного фонда России, после чего на расчетные счета коммерческих организаций перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов.
В результате федеральному бюджету причинен ущерб в размере 15 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.