Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ) у червні 2024 року застосував до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Заходи впливу застосовано до:
АТ "ЮНЕКС БАНК" - штраф у розмірі 3 862 100 гривень, АТ "ЄПБ" – штраф у 51 тис. гривень, ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" – штраф у розмірі 13 001 500 гривень, ТОВ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" – штраф у розмірі 6 213 980,52 гривень, ТОВ "ФК "ЕВО" - штраф у розмірі 255 тис. гривень, ТОВ "ІФГ", ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" – штрафи у розмірі 51 тис. гривень.
Окрім того, до ТОВ "КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС", ТОВ "ІЛК "ВЕРІДА УКРАЇНА", ТОВ "ФКУ "ПОДІЛЛЯ-КРЕДИТ" та ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" застосовані заходи впливу у вигляді письмових застережень.
Як повідомляли Українські Новини, у травні на ринку фінпослуг з'явився 1 новий учасник, 32 – залишили ринок.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року).
