Банк Silvergate, известный своим сотрудничеством с рынком криптовалют и прекративший свою деятельность в марте 2023 года, теперь сталкивается с судебным иском, инициированным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
В иске, поданном в прошлый понедельник, руководители учреждения обвиняются в обмане инвесторов и неспособности адекватно контролировать транзакции на сумму около 1 триллиона долларов США.
Среди забытых операций около 9 миллиардов долларов США было переведено FTX, одной из крупнейших на тот момент криптовалютных бирж, которая объявила о банкротстве в ноябре 2022 года. Расследования показывают, что мошеннические действия Сэма Бэнкмана-Фрида, соучредителя и генерального директора FTX и его сотрудники сыграли решающую роль в крахе.
Масштаб иска SEC не ограничивается банком, но также распространяется на топ-менеджеров Silvergate Capital Corporation, включая бывшего генерального директора Алана Лейна, бывшего главного операционного директора Кэтлин Фраэр и бывшего финансового директора Антонио Мартино. Их обвиняют в нескольких нарушениях ценных бумаг.
Отказ от ответственности:
Взгляды и мнения, высказанные автором или кем-либо, упомянутым в этой статье, предназначены только для информационных целей и не представляют собой финансовые, инвестиционные или другие рекомендации. Инвестирование или торговля криптовалютами сопряжены с риском финансовых потерь.
Source: https://portalcripto.com.br/sec-processa-silvergate-e-ex-executivos-por-declaracoes-enganosas-pos-colapso-da-ftx/
