Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, куда входили более 25 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 40 эпизодов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой, 2 эпизода).
