Фактичне не здійснення товариством-постачальником фінансово-господарської діяльності підтверджено вироком суду - засновника та директора товариства визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) Кримінального кодексу України.
Вироком суду також підтверджено, що товариство-постачальник шляхом документального оформлення безтоварних операцій використовувалось для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств іншим суб‘єктам господарської діяльності.
Наразі, детективи Бюро економічної безпеки України повідомили бухгалтерці про підозру в умисному ухиленні від сплати 6,8 млн грн податків.
В ході досудового розслідування до бюджету відшкодовано завдані збитки в повному обсязі.
У зв‘язку з цим, до суду скеровано клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваної особи на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України, здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Офісу Генерального прокурора.
