Дело возбуждено по материалам УФСБ по Коми и регионального МВД. На скамье подсудимых оказались 10 человек, пятеро отправятся в колонию.
Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении А.Шейве, В.Васильева, Д.Лобкова, К.Морозова, Р.Романюк, А.Моториной, Р.Моторина, П.Зыкова, Р.Шумаева. и О.Чернобай, обвиняемых по п. «а,б» ч.2 ст.172 УК (речь идет о банковской деятельности без регистрации и без лицензии организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере); по п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК (финансовые операции и другие сделки для придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению деньгами организованной группой, в особо крупном размере).
Шейве, Васильев, Лобков, Морозов, Моторин, Зыков. обвинялись по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (создание юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору).
Лобкова обвинялась по ч.1 ст.173.2 УК (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также, если эти действия совершены для образования юрлица в целях совершения нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями и сделками с денежными средствами).
На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК, осужденные Шейве, Васильев, Лобков, Морозов, Моторин, Зыков освобождены от наказания, назначенного по п.«б» ч. 2 ст. 173.1 УК, также Лобков освобожден от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 173.2 УК, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, установленного п. «а,б» ч. 1 ст. 78 УК.
По результатам судебного разбирательства установлено, что в период с января 2014 года по август 2018 года на территории Сыктывкара подсудимые в составе ОПГ вели незаконную банковскую деятельность. Они оказывали широкому кругу юридических лиц отдельные банковские услуги по обналичиванию и «транзиту» (безналичные расчеты между организациями, а также ИП) денежных средств. За указанные услуги участники организованной группы получали комиссию. Средством выполнения отдельных банковских операций было использование расчетных счетов подконтрольных юрлиц и ИП, зарегистрированных на подставных лиц, образующих в своей совокупности с лицевыми счетами привлеченных физлиц внешне не связанную систему корреспондентских счетов «нелегального банка», но имеющую единый центр управления.
В результате указанной деятельности подсудимые получили доход в 44 млн 234 тыс. 930,99 рублей, который легализовали путем совершения финансовых операций и сделок.
В судебном заседании вину в совершении преступлений Шейве, Васильев, Лобков, Морозов, Романюк, Моторина и Моторин, Зыков, Шумаев, Чернобай не признали.
Приговором по совокупности преступлений:
А.Шейве окончательно назначено лишение свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима со штраф в размере 900 тыс. рублей.
В.Васильеву и Д. Лобкову окончательно назначено лишение свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей.
К.Морозов лишен свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей.
Р.Романюку проведет в колонии общего режима 4 года и выплатит штраф в размере 600 тыс. рублей.
Мера пресечения всем пятерым изменена на заключение под стражу.
Остальным подсудимым (Зыкову, Шумаеву, Чернобай, Моториной и Моторину), по совокупности преступлений дали условное лишение свододы на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев и штраф в размере от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.
Со всех осужденных конфисковано и обращено в доход государства легализованный доход в размере 44 млн 234 тыс. 930,99 руб. Приговор в законную силу не вступил. Предварительное расследование уголовного дела вело СЧ СУ МВД по Коми, говорится в материале пресс-службы Сыктывкарского горсуда.
