Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТДВ "СТ "МЕГАПОЛІС" за порушення у сфері фінмоніторингу.
Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.
Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про накладення штрафу на ТДВ "СТ "МЕГАПОЛІС" за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оскарженого цією установою в судовому порядку.
У жовтні 2023 року Національний банк застосував до зазначеної установи штраф у розмірі 799 тис. гривень.
Штраф накладено за ненадання страховою компанією Національному банку:
- письмового повідомлення про порушення зобов'язання за діючими договорами про надання фінансових послуг протягом трьох робочих днів із дати такого порушення;
- переліку заходів (із зазначенням строків) щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства та усунення порушень виконання зобов'язань за договорами страхування.
Як повідомляли Українські Новини, у травні на ринку фінпослуг з'явився 1 новий учасник, 32 – залишили ринок.
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року).
