Отдел финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовал крупнейшую криптовалютную биржу Binance примерно на 2,2 миллиона долларов (188,2 миллиона рупий) за несоблюдение законов страны о борьбе с отмыванием денег (AML).
Binance является поставщиком услуг виртуальных активов (VASP), что делает ее подотчетной организацией, (RE) в соответствии с Разделом 2(sa)(vi) Закона о предотвращении отмывания денег. Это означает, что она должна вести учет операций и отчитываться о них, а также обеспечивать эффективные меры по борьбе с отмыванием денег, сообщает Cointelegraph. Однако FIU установил, что Binance не соблюдала эти правила при обслуживании индийских клиентов.
"После рассмотрения письменных и устных материалов, представленных Binance, директор FIU, на основании имеющихся данных, пришел к выводу, что обвинения против Binance обоснованы", – говорится в постановлении FIU.
Этот штраф был объявлен после того, как в январе 2024 года Binance и другие оффшорные криптобиржи получили ряд извещений об обоснованиях, обвиняющих их в незаконной деятельности на территории Индии. Несмотря на эти проблемы, Binance и KuCoin получили в мае одобрение FIU при условии выплаты штрафа.
Решение FIU подчеркивает важность соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для всех участников индустрии. Дилип Ченой, председатель Bharat Web3 Association, также подчеркнул необходимость строгого соблюдения этих законов. Распоряжение FIU содержит конкретные указания по выполнения Binance всех юридических обязательств в будущем.
Это событие подчеркивает растущее внимание регуляторов к криптовалютным биржам. Штраф, наложенный на Binance, служит предупреждением для других платформ о важности соблюдения требований в быстро меняющемся нормативном ландшафте криптовалют.
