Среди самых распространенных видов мошенничества, связанных с криптовалютой в настоящее время, наиболее популярными являются так называемые романтические аферы. Как пояснили представители компании ШАРД, занимающейся оценкой безопасности цифровых активов, мошенники активно используют социальные сети и мессенджеры, используя для этого чужие фотографии и аккаунты. Они устанавливают доверительные отношения с потенциальными жертвами, постепенно втягивая их в романтические отношения, а уж потом обманывают и выманивают их криптовалюту.
Со временем мошенники предлагают жертвам принять участие в инвестиционном проекте, связанном с криптовалютой. Они убеждают своих жертв вложить небольшие деньги, а затем манипулируют ими, убеждая вкладывать все больше и больше средств. Сам инвестиционный проект может быть созданным специально для этой цели мошенническим приложением или интернет-ресурсом, платформой или мобильным приложением.
Часто страдают от таких мошеннических схем люди, которые находятся в одиночестве, но это не является обязательным условием. Аферисты очень хорошо обращаются с определением эмоционального состояния собеседника и могут заметить, что даже если человек состоит в браке, он может испытывать обиженность по отношению к своему партнеру. Получив такую информацию, они атакуют в "болевые точки", всегда обращая на это внимание.
Аферисты постоянно подчеркивают безопасность денежных переводов и советуют держать эту тему в секрете перед другими. Они также могут давать жертве подробные инструкции о том, как вести себя с сотрудниками банка, чтобы избежать подозрений в осуществлении незаконных операций.
Чтобы завоевать доверие, мошенники несколько раз позволяют жертве вывести криптовалюту на свой счет на бирже или даже на банковскую карту. Однако после такого вывода они обычно повышают ставки и создают "окно возможностей" для вложений в воздух.
