МАХАЧКАЛА, 18 июня — РИА «Дагестан». На основании собранных УФСБ России по РД материалов, отделом дознания Южной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в отношении сотрудников ООО «Эни Тобакко» и аффилированных с ним лиц, сообщает пресс-служба ФСБ региона.
Так, установлен факт неуплаты компанией таможенных платежей, в том числе налогов и акцизов при ввозе табачного сырья в Российскую Федерацию, на сумму более 119 млн. рублей.
Отметим, что сотрудниками ФСБ России, УФСБ России по Республике Дагестан, УФСБ России по Ростовской области, совместно с Южной оперативной таможней и Дагестанской таможни в Ростов-на-Дону были проведены обысковые мероприятия, в результате которых по месту жительства фигурантов, а также в нелегально функционировавшем цехе обнаружены и изъяты табачная продукция общим весом более 28 тонн, документальные материалы, имеющие отношение к уголовному делу, носители информации, мобильные телефоны, ноутбуки, печати и клише различных фирм, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, денежные средства в иностранной и российской валюте и предметы роскоши.
«В настоящее время рассматривается вопрос об обращении изъятого имущества и денежных средств в пользу государства. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы и обстоятельств совершенного преступления», — заключили в ведомстве.
