В Великом Новгороде сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД выявили факты незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Предварительно установлено, что трое жителей областного центра, через сеть созданных ими фирм-однодневок, оказывали предпринимателям и организациям услуги по «обналичиванию» денежных средств на территории города и области.
“Деньги поступали от заинтересованных организаций на счета фирм, подконтрольных злоумышленникам по фиктивным договорам о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг. Затем дельцы обналичивали деньги и возвращали их за вычетом не менее 6% от первоначальной суммы, составлявших их вознаграждение”, - поясняет Иван Морозов, сотрудник пресс-службы УМВД России по Новгородской области.
За время незаконной деятельности участники этой группы смогли обналичить около 350 миллионов рублей, получив за свои услуги более 20 миллионов. В ходе проведения обысков по местам жительства подозреваемых, были изъяты документы и электронные носители информации, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье - «Осуществление банковской деятельности без специального разрешения.
