ЕРЕВАН, 25 мая. Новости-Армения. Следком Армении сообщает о задержании руководителей винодельческой компании по подозрению в уклонении от выплаты налогов на сумму почти 88,2 млн. драмов (почти $230 тыс.).
По данным ведомства, во время расследования уголовного дела в Главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК РА выяснили, что трое топ-менеджеров компании по производству и продажи вина и конька "Ш..." (название не указывается) - гендиректор С.Ш. , фактический руководитель компании Г.Ш. и главный бухгалтер М.А. по предварительной договоренности намеренно исказили данные в налоговой отчетности с целью невыплаты налогов на почти 88,2 млн. драмов, а также сокрытия факта полученного преступным путем имущества.
По совокупности полученных следствием фактов прокурору были представлены ходатайства о возбуждении уголовного преследования в отношении троих вышеуказанных граждан по признакам неуплаты налоговов (ст. 290-я УК) и отмывания денег (ст. 296-я УК), а также их задержании. Ходатайства были удовлетворены.
Отмечается, что по адресам деятельности компании и местам жительства обвиняемых были проведены обыски, в ходе которых была обнаружена электронная база данных (сервер) о компании, компьютеры и документы. Расследование продолжается.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
