Госдума приняла закон о лимите в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы

В настоящее время при переводах на сумму более 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно представить банку данные паспорта. Согласно пояснительной записке, это создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере. При этом максимальная сумма подобных переводов не ограничена.

Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Также в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение: оно повышает до 100 тысяч рублей сумму максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.