Преступное сообщество состояло из не менее чем 8 подразделений. Проведено 40 обысков, арестовано 150 счетов физических и юрлиц. Следственный комитет добавил своих подробностей к делу об организованном преступном сообществе из 80 человек. ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследует уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем). В одно производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичиванию денежных средств и неправомерному обороту средств платежей. Ранее ФСБ сообщила, что ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 172, 187, 210 УК РФ. Члены ОПС осуществляли незаконную банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. По информации СК, в состав сообщества входило не менее восьми структурных подразделений – функционально и территориально обособленных групп. Подконтрольные преступному сообществу юридические лица с 2020-го по 2023 год с целью последующего обналичивания получили денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей. ФСБ сообщала, что члены ОПС обналичили не менее 18 миллиардов рублей. Сотрудники ФСБ России, а также ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ провели более 40 обысков по местам жительства участников преступного сообщества, офисах организаций, задействованных в преступной схеме. Кроме того, наложены аресты более чем на 150 расчетных счетов как физических, так и юридических лиц. В Следственном комитете отмечают, что денежные средства, выведенные из легального оборота и обналиченные в нарушение Федерального закона "О банках и банковской деятельности" могут быть использованы для подготовки и совершения преступлений, как экономического характера, так общеуголовной и террористической направленности.
