Воронежские полицейские задержали группу теневых банкиров, которые выводили деньги из легального оборота. Об этом во вторник, 23 апреля 2024 года, сообщили в МВД.
По данным полиции, группа нелегально работала с 2019 по 2024 год. При помощи счетов фирм-однодневок они помогали обналичивать деньги.
«За каждую транзакцию взималась комиссия в 12%», — пояснили в ГУ МВД России по Воронежской области.
Общий криминальный доход за все время составил более 20 млн рублей.
Под уголовное дело о незаконной банковской деятельности попали сразу четыре человека в возрасте от 40 до 50 лет. В ходе обысков у них стражи порядка изъяли печати, документы, электронные ключи, компьютеры и мобильники.
Пока фигурантов отпустили под подписки о невыезде. Каждому из них грозит до 7 лет колонии с крупным штрафом.
The post В Воронеже группа теневых банкиров обналичила около 20 млн рублей first appeared on Новости Воронежа — сетевое издание.
