Правительство продолжает ужесточать контроль над финансовыми операциями в связи с увеличением случаев отмывания доходов и финансирования терроризма. Новое уточнение в законе "О противодействии отмыванию доходов" устанавливает обязательный контроль при передаче утилитарных цифровых прав, ЦФА или гибридных ЦФА в рамках международных контрактов.
Центральный банк получает право запрашивать информацию о бенефициарных владельцах активов, ЦФА или у операторов по выпуску ЦФА. Это позволит более эффективно выявлять потенциальные случаи незаконной финансовой деятельности и препятствовать им.
Данное дополнение к закону направлено на укрепление финансовой безопасности страны и содействие прозрачности в финансовых операциях. Учитывая современные технологии и возможности цифровых активов, важно соблюдать все необходимые меры контроля и отчетности для обеспечения законности и чистоты финансовых потоков.
Соблюдение правил и законов в сфере финансовой деятельности является важным элементом поддержания стабильности и доверия к финансовой системе страны. Поэтому все участники финансовых операций должны быть готовы к соблюдению новых требований и контролю со стороны регулирующих органов.
Четыре направления развития рынка ЦФА
Подготовлено экспертами Актион Финансы
