С января 2024 года Россельхохнадзор с использованием искусственного интеллекта выявил 26 предприятий-фантомов в Москве, Московской и Тульской областях, осуществляющих незаконный ввод в оборот продукции животного происхождения.
Согласно статистике, наибольший процент из них у торговых площадок (62%), затем идут предприятия по производству молочной (19%), мясной (15%) и рыбной (4%) продукций.
Самым крупным фантомом на территории Московской области стало предприятие по производству молочной продукции ООО «Фермерские Продукты» (Московская область, Раменский городской округ). Объем «произведенной» им продукции неизвестного происхождения в период с 1 января по 15 февраля 2024 года составил более 3 700 тонн.
|
Денис Марков, директор службы безопасности ГД Контрагенты, более 20 лет работы по сопровождению сделок, решению правовых вопросов компаний в торговой, производственной и IT-отрасли |
|
|
У предприятия-«призрака» фактически нет никакой компании: используются вымышленные названия, адреса, ОГРН, ИНН. Это все делается в расчёте на то, что никто не станет проверять данные. Именно поэтому, чтобы защитить себя от потери денег и неблагонадежного сотрудничества, – необходимо проверять контрагентов. Провести глубокую проверку всего за два клика можно в сервисе ГД Контрагенты: достаточно вбить ИНН или ОГРН, и сервис покажет компанию с такими реквизитами. Если компания существует – скачайте персональные рекомендации от экспертов по безопасному сотрудничеству. Если организации с такими реквизитами нет, значит, перед вами мошенники. |
|
Вот лишь часть историй, когда компании пострадали от сотрудничества с организацией, которую не проверили до заключения сделки:
История: строительная компания столкнулась с мошенниками дважды. Первый случай произошел, когда наш знакомый порекомендовал человека, который занимался напольным покрытием. Мы заключили договор, оплатили счет и стали ждать. Шли дни и недели, но товара все не было. Через некоторое время «поставщик» просто перестал выходить на связь, оказалось – он мошенник, который насобирал деньги за товары и услуги, а затем продал фирму подставному лицу. Подробнее >>
Мы получили коммерческое предложение от крупного завода и потеряли 2,5 млн руб. Компания, занимавшаяся реализацией продукции в сегменте Horeca, получила по электронной почте КП от крупного производителя. Менеджеры даже не подумали позвонить в компанию и уточнить детали. Предложение было выгодное, и они согласились. Перевели деньги агенту, но так и не дождались товар. Подробнее >>
Компания не проверила контрагента и получила претензию ФНС. Через 4 года ФНС, проверяя предприятие, пришла к выводу, что совершенная сделка не имеет законных оснований, т. к. контрагент – фирма однодневка. Налоговая служба сделала вывод, что компания не проявила должную осмотрительность, выбирая партнера, не потребовала документы, подтверждающие репутацию контрагента и реальность его деятельности. Подробнее >>
