Мужчину будут судить в Москве по делу о создании ложных обменников и хищениях на 240 млн руб.
Прокуратура Центрального административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего мужчины, обвиняемого в участии в преступном сообществе и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.
«Обвиняемый вошел в состав организованного преступного сообщества, участники которого, зная об ограничениях, связанных с оборотом иностранной валюты, действуя из корыстных побуждений, совершали мошенничества под видом валютно-обменных операций. Злоумышленники, четко распределив роли, арендовали на территории Москвы помещения с нужной планировкой и наличием черного входа, которые с целью создания видимости финансовой деятельности стилизировали под офис обмена валют. Затем с использованием сети, в том числе объявлений в мессенджерах, осуществляли поиск и подбор лиц, желающих купить либо продать иностранную валюту в обход установленного действующим законодательством порядка, приглашали их в импровизированные офисы, где, получив наличность, покидали помещения через черный ход», – сказали в ведомстве.
По такой схеме в одном из лжеобменников на ул. Новорязанская у мужчины похитили 30 млн руб. Как уточнили в прокуратуре, всего вычислили 19 обвиняемых, входящих в преступную организацию. От действий этих лиц пострадали 14 человек. Общий ущерб превышает 240 млн руб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.