Директор потребительского кооператива "заработал" 21 миллион рублей.
В крупное судебное дело вылились мутные схемы кредитного потребительского кооператива: его директор с сообщниками попадут на скамью подсудимых за обналичивание материнского капитала. Как сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Челябинской области, мошенники таким образом похитили у государства более 21 млн рублей. В дело пошли две схемы.
По одной оформлялись липовые займы на несуществующие договоры купли-продажи земли семьям, получившим материнский капитал. Никаких денег семье не выплачивалось. По второй схеме мошенники оформляли на обладателей маткапитала дома и квартиры, специально завышая в документах их стоимость. Далее бумаги отправлялись в пенсионный фонд, чтобы погасить "раздутый" кредит.
— Выплаченные деньги соучастники делили между собой и тратили на личные нужды. В результате мошеннических действий мошенники похитили более 21 миллиона рублей, выделяемых государством в рамках реализации нацпроекта "Демография", — рассказали в областном Главке.
Расследование уголовного дела в отношении руководителя кооператива направлено в суд. Ему предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество при получении выплат" и "Отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Все фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде, на их имущество наложили арест на сумму около трех миллионов рублей. Расследование продолжается.
Наврала, что родилаБыл случай: челябинку осудили за махинации с материнским капиталом. Женщина незаконно получила деньги от государства.
Женщина родила одного ребёнка, а второго "придумала". В мае 2018 года она предоставила в Ленинский отдел ЗАГС заведомо ложные сведения и незаконно получила свидетельство о рождении.
После этого обратилась в пенсионный фонд и получила государственный сертификат на материнский капитал в размере 453 тыс. рублей. Деньги женщина обналичила также незаконным способом и потратила на себя.
— Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по статье "Мошенничество при получении выплат". Уголовное дело направлено в суд, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Отметим, что максимальное наказание, которое грозит за такое преступление — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере заработной платы за шесть месяцев.
Мигрант "присвоил" двух детейЕщё один случай с незаконным оборотом маткапитала произошёл в Тракторозаводском районе Челябинска. Здесь мигрант "присвоил двух детей", чтобы получить 250 тысяч рублей.
В Тракторозаводском районном суде Челябинска проходил процесс в отношении гражданина Армении, обвиняемого в мошенничестве. Мигрант решил получить "плюшки", положенные гражданам России, а именно — 250 тысяч материнского капитала и, чего уж мелочиться, гражданство нашей страны по упрощенному порядку, минуя обязательную стадию разрешения на временное проживание.
Провернуть аферу в одиночку 27-летнему "иностранному специалисту" было бы нереально. В состав криминального трио он пригласил супругу и знакомую. Обе — гражданки России. В ЗАГС мигрант предоставил липовые сведения о рождении двух детей. Они и позволили получить положительное решение о предоставлении ему 250 тыс. материнского капитала. А потом и паспорт России выдали по "упрощёнке".
Правда, недолго мигрант с подельницами радовались успеху: все они стали фигурантами уголовного дела. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали:
— Противоправные действия в 2022 году выявили полицейские отдела по вопросам миграции совместно с оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела полиции "Тракторозаводский".
Решение о предоставлении гражданства мигранту отменено. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы и штраф — до 500 тыс. рублей.
