В преступном сговоре участвовали не менее шести человек.
Бизнес на материнском капитале продолжался с сентября 2019 года по январь 2022-го. Один из участников группировки объединился с руководителем кредитного потребительского кооператива "ЮжУралФинанс". После этого злоумышленник приступил к реализации тёмной схемы. Он находил женщин с сертификатами и основаниями для получения субсидии на улучшение жилищных условий.
— С ними заключались фиктивные сделки с кооперативом по предоставлению займов для приобретения земельных участков и строительства под видом улучшения жилищных условий, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
После заключения сделок деньги перечисляли на счет кредитного потребительского кооператива. Таким образом, по данным прокуратуры, в карманы участников криминального сообщества перекочевали более 21 миллиона рублей.
В отношении одного фигуранта возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: "Покушение на мошенничество и мошенничество при получении выплат", а также "Отмывание денежных средств, полученных преступным путем".
С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он возместил более 1 миллиона рублей в счет погашения ущерба. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска. Расследование основного уголовного дела в отношении пяти фигурантов продолжается.
