В Ереване обнаружен и задержан один из главарей транснациональной преступной группировки.
Как сообщили в пресс-службе МВД республики, ряд жителей Армении и за рубежа в марте 2022 года создал преступную транснациональную преступную группировку, с целью занятия компьютерными хищениями, отмыванием денег в особо крупных размерах и фальшивым предпринимательством.
На основании полученных сведений в СК Армении инициировали уголовное производство.
Участники преступной группировки подготовили и запустили фейковые сайты, которые активно рекламировали в различных социальных сетях, заявляя о высокой доходности инвестиций и простоте процесса. Таким образом, члены группировки похитили суммы в крупных размерах.
8 декабря 2023 г. по разным адресам в Ереване были осуществлены обыски.
Установлено, что упомянутая группировка посредством преступного механизма ежемесячно похищала у иностранных граждан крупную сумму денег – в криптовалюте, которую впоследствии ее члены пытались легализовать (отмывание денег).
Государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 130 миллионов драмов.
На основании обоснованных фактов прокурору предоставлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 20 человек, которое он не отклонил.
Сейчас полиция активно сотрудничает с правоохранительными органами в сфере киберпреступлений европейских стран с целью поиска лиц, пострадавших от преступной деятельности.
