Министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник объявила, что всего через неделю после вступления в силу нового важного требования к отчетности более 100 000 малых предприятий уже зарегистрировались в базе данных министерства о бенефициарных собственниках, хотя первоначальные цифры отстают от прогнозов. Об этом пишет CNBC.
«Мы закрываем лазейку и посылаем четкий сигнал: Соединенные Штаты не являются убежищем для грязных денег», - заявила Йеллен во время визита в штаб-квартиру Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в Виенне, штат Вирджиния.
Однако первоначальные цифры отстают от более ранних прогнозов. При таких темпах выполнение прогноза на 2022 год, согласно которому в этом году потребуется регистрация примерно 32,6 миллиона предприятий, кажется сложно исполнимым.
FinCEN также оценивает, что в течение следующих 10 лет ежегодно будут появляться 5 миллионов дополнительных отчитывающихся компаний.
Представитель казначейства сообщил CNBC, что агентство удовлетворено количеством заявок.
«Поскольку все больше предприятий узнают, обязаны ли они отчитываться по новому закону, мы ожидаем, что количество поданных заявок будет расти в геометрической прогрессии», - сказал представитель.
По словам представителя, Казначейство предприняло несколько разъяснительных мероприятий, включая партнерство с другими федеральными агентствами и агентствами штата, для распространения информации о требованиях правил.
Правило отчетности (BOI) является частью Закона о корпоративной прозрачности 2021 года, который вступил в силу 1 января. Оно требует, чтобы все компании, кроме определенных типов, раскрывали информацию о том, кто на самом деле контролирует их и получает от них выгоду.
До сих пор тысячи компаний регистрировались ежегодно на имена наемных корпоративных агентов или доверенных лиц фактических владельцев, эффективно скрывая, кто на самом деле контролировал компании. Новые правила сделают реестр доступным для правоохранительных органов, чтобы ускорить расследование незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и уклонение от уплаты налогов.
«Преимущества повышения корпоративной прозрачности за счет сбора информации о бенефициарной собственности – проще говоря, знания того, кто чем владеет – начинаются с защиты нашей национальной безопасности», - сказала Йеллен. «Информация о бенефициарной собственности поможет нашим коллегам из правоохранительных органов производить аресты, преследовать правонарушителей и конфисковывать активы, полученные незаконным путем».
FinCEN опубликовал окончательное решение по BOI в декабре. В течение прошлого года правоохранительная сеть отслеживала попытки граждан России уклониться от санкций США и подала в суд на Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, за нарушение Закона о банковской тайне.
