Сотрудники УЭБиПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт преднамеренного банкротства 44-летним генеральным директором фирмы, занимающейся транспортировкой мусора и отходов.
Установлено, что в 2018 году руководитель организации заключил с подрядчиками – шестью предприятиями и тремя индивидуальными предпринимателями – договоры на оказание коммунальных услуг.
Однако, получая за вывоз мусора и отходов прибыль, злоумышленник не выплачивал контрагентам денежные средства, условленные по контракту, и не оплачивал налоги. В результате он задолжал подрядчикам порядка 114 млн рублей и налоговым органам республики свыше 8,6 млн рублей.
В январе 2020 года один из кредиторов обратился в судебные органы с заявлением о признании предприятия, которое возглавлял аферист, несостоятельным. Спустя восемь месяцев Арбитражным судом Кабардино-Балкарии в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) была введена процедура – наблюдение.
Следователи установили, что директор перечислял получаемую прибыль на счета аффилированных организаций, создавая условия для преднамеренного банкротства.
СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации.
