Росфинмониторинг, ФНС и ЦБ выяснили, как обманывают рестораны, пытаясь уйти от налогов. Схему пояснил Тимур Аитов. Он заметил, что клиенты даже не знают, куда идут их деньги.
Росфинмониторинг, ФНС и ЦБ выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе, отметил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Через цепочки банков средства шли в автосалоны и турфирмы для приобретения наличных. По данным пресс-службы Росфинмониторинга, эта схема могла использоваться не только для уклонения от налогов, но и для отмывания средств, полученных криминальным путём.
Платежи клиентов теневой площадки преодолевали цепочку из как минимум трёх кредитных организаций, а на входе и выходе средств работали две процессинговые компании. Это помогло усложнить отслеживание платежей и вычисление клиентов.
Чтобы теневая схема не привлекала внимания из-за расхождений данных кассы и расчётного счёта, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтённой выручки.
Член совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Тимур Аитов заметил в прямом эфире, что некоторые бизнесмены нередко пытаются перевести безналичные деньги в наличные, чтобы уйти от налогов, но эффективных способов почти не осталось. Иногда придумываются новые, но злоумышленникам приходится изобретать очень сложные схемы, как и в этом случае.
Суть в том, что клиенты приходили в ресторан, расплачивались и не знали, куда они на самом деле отправляли деньги. Заведениям устанавливали подложные терминалы. Поэтому дальше средства отправлялись тем, у кого много налички - туристическим агентствам, автосалонам и так далее,
- пояснил эксперт.
