20 апреля сотрудники МВД и Росгвардии задержали шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды "Финико". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следователь обратился с ходатайствами об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным издания «Бизнес Online», в числе задержанных в Казани оказался куратор сайта и службы поддержки пирамиды Антон Семыкин. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Также СМИ сообщают не менее чем о 50 обысках, проведенных по всему Татарстану и в ряде других регионов.
К материалам уголовного дела уже приобщено свыше 5000 заявлений пострадавших из РФ, СНГ, Европы и США. В совокупности они заявили о хищении более 5 млрд рублей.
Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им занимается центральный аппарат МВД совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности.
Основатель «Финико» Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года.
Соучредители пирамиды Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в международный розыск и арестованы заочно. По версии следствия, они покинули Россию через Беларусь и могут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.
Ранее Кирилл Доронин пошел на сделку со следствием и дал показания против 44 подельников по пирамиде. При этом свою вину он не признал и опроверг хищение средств.
Подробнее о работе финансовой пирамиды «Финико» читайте в специальном материале ForkLog.
