Специалисты Росфинмониторинга сообщили, что в 2021 году отменены ограничения по проведению проверочных мероприятий, введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в обычном режиме.
Кроме того, на контрольные мероприятия Росфинмониторинга в 2021 году не распространяется мораторий на проверки малого и среднего бизнеса (утв. Пост. Правительства от 30.11.2020 № 1969).
Ограничения и требования в части организации и проведения проверок, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на ведомство также не распространяются.
В России набирает обороты цифровизация налогового контроля. Какие риски и возможности она готовит компании, что нужно проверить, прежде чем принимать решение о переходе на систему налогового мониторинга — читайте в свежем номере журнала “Финансовый директор”.
Узнать риски налогового контроляТаким образом, в 2021 году Росфинмониторинг вправе проверить все категории поднадзорных фирм и предпринимателей. В частности, возобновится контроль:
Мероприятия проводятся в форме:
Кроме того, ведомство напомнило, о необходимости привести правила внутреннего контроля компаний и ИП в соответствие с действующим законодательством.