В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма прокуратура Первомайского района г. Пензы установила, что ООО «МЕДПРОМ», занимающееся сбором отходов, содержащих драгоценные металлы, в 2019 году и истекшем периоде 2020 года не направляло в Росфинмониторинг информацию в установленной форме о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
