В иске речь идёт о средствах крупнейшего украинского банка «Приватбанк», «отжатого» на то время президентом Украины Порошенко у Коломойского.
Первый пункт искового заявления гласит:
«Это имущественный гражданский иск о конфискации активов, которые способствовали, участвовали и связаны с международным сговором с целью отмывания денег, украденных и полученных мошенническим путем у «Приватбанка».
Десятый пункт иска раскрывает сумму украденных средств:
«…Аудит, проведенный в 2016 году, раскрыл схему владельцев банка по хищению более 5 миллиарда долларов у банка посредством выдачи мошеннических кредитов».
Минюст США требует конфисковать офисные центры украинского миллиардера в Луисвилле и Далласе, а также провести обыски в офисе группы компаний Optima в Огайо и Флориде.
В перечне бизнес-активов, попавших попавших под конфискацию, офисный парк CompuCom Campus в Далласе, площадью в 78 тысяч квадратных метров, включающий 8-этажную офисную башню, служебное здание, а также парковку на 1000 машиномест, приобретённый в 2010 году за 47,4 миллиона долларов.
А также, 30-этажный торгово-офисный центр PNC Plaza в центральном деловом районе Луисвилля, площадью в 55,7 тысяч квадратных метров, приобретённый в 2010 году за 77 миллионов долларов.
В иске, помимо Коломойского, фигурируют фамилии его украинского партнёра Геннадия Боголюбова и американских партнеров Мордехая Корфа и Уриэля Лабера.
Вся четверка владеет десятками компаний в США, которые, как правило, имеют в названии слово «Optima».
Коломойский уже отреагировал, заявив, что он инвестировал в США исключительно собственные средства, полученные в 2007-2008 годах при сделке с компанией «Evraz» и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке.
Но это заявление больше рассчитано на украинскую публику. Вряд ли представители Минюста США читают украинскую прессу.
Деятельность Коломойского и компании на территории Соединенных Штатов расследуют подразделения ФБР в Кливленде, отдел международной коррупции ФБР, отделы уголовных расследований Службы внутренних доходов США и Службы таможенного и пограничного контроля США при поддержке прокуратуры Южного округа Флориды, прокуратуры Северного округа штата Огайо и Управления по международным делам Министерства юстиции США. И на этом фоне у американской стороны могут возникнуть вопросы к президенту Украины Зеленскому, который не дал хода ни одному расследованию в отношении своего бизнес-партнера и спонсора предвыборной кампании Коломойского.
Все ведущие американские СМИ упомянули о близких связях украинского президента с олигархом.
Президент Зеленский вполне может стать фигурантом расследований ФБР, поскольку его собственные коммерческие компании и компании его партнёров по «Кварталу-95» имели счета в «Приватбанке», через которые они могли проводить сомнительные финансовые операции.
Глава Украины, в силу зависимости от Коломойского, заинтересован в блокировании расследования его деятельности.
До избрания президентом, Владимир Зеленский был полноценным бизнес-партнером украинского олигарха.
С 2012 по 2016 года со средств вкладчиков «Приватбанка» на счета студии «Квартал-95» было выведено около 50 миллионов долларов.
В этом году президент Украины отплатил опальному олигарху неблагодарностью, и попытался максимально от него дистанцироваться, как в общественном сознании украинцев, так и в глазах западных партнеров.
В частности, был смещен со своей должности юрист миллиардера Андрей Богдан, а фракция Зеленского в Верховной Раде, по указанию представителей МВФ, обеспечила принятие так называемого «антиколомойского» закона.
Но иск Минюста США, по сути, вновь привязал украинского президента к своему спонсору.
И активное информационное обсуждение в американской прессе очень этому поспособствовало.
Судя по тому, что сам Зеленский до сих пор никак не среагировал на эту скандальную историю, в его окружении еще не придумали, как спасать ситуацию.
И чем дольше Зеленский будет пытаться игнорировать и замалчивать эту историю, тем больше будет у американских представителей Министерства юстиции будет вопросов и подозрений о личной причастности украинского президента если к отмыванию денег «Приватбанка».
Ситуация только начинает развиваться.
Уверен, нас ждёт много интересных открытий, связанных со взаимоотношениями Коломойского и Зеленского.
Владимир Карасёв, специально для New Front
