В преступную группу вошли шесть человек. Организатор договаривался с клиентами, которые были заинтересованы в обналичивании денег вне кредитных организаций. Остальные участники оформляли на неосведомлённых людей подконтрольные организации и передавали деньги главарю. За счёт мнимых сделок злоумышленникам удалось незаконно обналичить свыше 270 миллионов рублей. За услуги брали по пять процентов от суммы. В результате участникам преступной группировки удалось заработать порядка 13,5 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела в отношении рядовых членов банды завершено. Материалы направили в пятигорский городской суд.
Как сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, уголовное дело женщины-организатора группы выделено в отдельное производство. Сейчас выполняются все необходимые процессуальные действия для окончания предварительного расследования.
Ранее другая банда ставропольцев кинула банк на 64 миллиона рублей. Также кредитное учреждение на крупную сумму обманула жительница края.
