Центробанк усилит контроль за денежными переводами россиян
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для этого создадут специальную платформу, которая будет передавать банкам данные о подозрительных операциях физических лиц, сообщили в ЦБ.
Новый сервис будет отслеживать участников схем незаконного обналичивания средств, включая тех, кто предоставляет свои карты для операций с наркошопами, онлайн-казино, криптообменниками или пиратскими сайтами.
Об этом сообщил ТГ-канал «Путин в telegram».
Отметим, что банки также вводят период охлаждения при выдачи кредитов гражданам: при кредите до 200 тысяч включительно, период охлаждения составит 4 часа, при большей сумме кредита - трое суток. То есть если кредит берётся человеком под психическим давлением мошенников, период охлаждения позволит мужчине или женщине опомниться и не переводить взятый кредит на подставную карту (счёт) преступников.