По версии следствия в 2018–2020 гг. обвиняемые совместно с третьим соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в рамках 122 международных контрактов осуществили незаконное перемещение железнодорожным транспортом через таможенную границу в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов объемом более 17 тысяч кубометров стоимостью свыше 150 млн рублей. В таможенные декларации экспортёрами были внесены подложные сведения о производителях древесины.
