Вступил в силу приговор суда по делу о неправомерном обороте средств платежей

Установлено, что осужденные в 2018 г. открыли от имени специально созданных для достижения преступных целей организации и индивидуального предпринимателя, оформленных номинально на осужденную, счета в различных банках с возможностью дистанционного управления ими.

При этом логины, пароли и электронные ключи, обеспечивающие доступ к данным счетам, переданы ею одному из соучастников, который переслал их третьему участнику в Санкт-Петербург.

Непосредственно там данное лицо, имея возможность дистанционного управления счетами, составлял поддельные платежные документы от имени указанных организации и индивидуального предпринимателя, на основании которых выполнено 18 незаконных операций по переводу денежных средств разными суммами на счета компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

В том числе денежные переводы выполнены на счета иностранных компаний, а также на свои счета, открытые на имя ранее ими созданных организации и индивидуального предпринимателя.         

Свою вину осужденные не признали. За содеянное всем определено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 2 лет до 2 лет 4 месяцев с испытательным сроком: двоим на срок 1 год, третьему – 2 года 4 месяца.

Архангельским областным судом на основании апелляционного представления государственного обвинителя приговор изменен в связи с чрезмерной мягкостью, осужденным дополнительно назначен штраф, двоим в сумме 100 000 рублей, третьему – 250 000 рублей.  ​​​​​​​

​​​​​​​Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.