В Кирове применяют новую судебную практику против мошенников

Мошенники совершенствуют способы убеждения, конспирации, вывода денег, на полную мощность используя технический прогресс. Законодатель, полиция дают им достойный ответ.

Так, в июле 2024 года внесли изменения Федеральный закон «О национальной платежной системе». Центробанк создал базу «токсичных» клиентов – «Антифрод». Туда попадают так называемые «дропы» – люди, которые оформили на своё имя и продал мошенникам.

— Мошенник совершает преступления, перегоняет деньги потерпевших на эту карту. Мы устанавливаем владельца карты, но он преступления не совершал, он только открыл счёт. Зачастую на счетах «дропов» средства отсутствуют, после обнуления счета неизвестно последующее движение денег, — рассказал собеседник «БН».

Но теперь, если «дроп» вовремя попадает в базу «токсичных» клиентов, движение средств по его банковским счетам блокируется. 

— Всё это деньги потерпевшего, которых он лишился, но они пока никуда не ушли, они зависли. Эта новинка в процессе доработки, но это большой шаг вперёд, — объяснил Курочкин.

Пополняется база двумя способами. Либо потерпевший сам звонит в банк и сообщает о мошенничестве, либо сотрудники полиции направляет данные в ЦБ, когда жертва обращается с заявлением.

Полиция и крупные банки наладили электронный документооборот. Он позволяет выиграть время и опередить мошенника. В кратчайшие сроки банк предоставляет номер счёта, на который ушли деньги потерпевшего, паспортные данные владельца и адрес проживания.

В Кировской области, помимо этого, внедряют оспаривание банковских сделок по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы. Практика пока на стадии становления. Например, суды не сразу согласились опробовать её: неясно было, как она должна работать. Но в некоторых регионах такую экспертизу уже проводят, и сделки, заключённые из-за мошенников, успешно аннулируют. Кировская область, оглядываясь на опыт соседей, теперь осваивает метод.

Полная версия интервью с Александром Курочкиным — в ближайшем номере газеты «Бизнес новости в Кирове». 

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Кирове, в Кировской области и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Кирове

Ria.city

Коммунисты Удмуртии отметили День рождения Иосифа Сталина

В Казани эвакуируют школы и техникумы после атаки беспилотников

Балерина Ирена Баженова ушла из жизни на 89-м году после долгой болезни

Мэрия Казани: из-за атаки БПЛА произошел пожар в трех районах

Музыкальные новости

«Динамо» Москва — «Адмирал» — 4:2. Видеообзор матча КХЛ

ПРАВОПОРЯДОК НА ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ РПЛ ОБЕСПЕЧИЛИ РОСГВАРДЕЙЦЫ В ГРОЗНОМ

Гассеев предложил губернаторам развивать в регионах медицинский туризм

О герое Гражданской войны 1917-1922 г. Николае Богомолове

Новости Кирова

Актриса и балерина Ирена Баженова умерла после болезни в 88 лет

Ушла из жизни солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова в возрасте 88 лет

В Кирово-Чепецком районе загорелся загородный дом

В Казани атакам БПЛА подверглись жилые дома сразу в трёх районах

Экология в Кировской области

Сколько стоит Настя Ивлеева: Super выяснил, за какую сумму блогер готова провести корпоратив и вернется ли она на экраны

Омск получил звание «Культурная столица года – 2026»

Седокова полностью оплатила похороны бывшего мужа Тиммы

Новогодние каникулы в Астрахани

Спорт в Кировской области

Мирра Андреева и Арина Соболенко разгромили Бадосу и Швентек

Надаль приехал на молодежный итоговый турнир ATP в Джидде

Теннисиста хотели заставить сдать допинг‑тест во время матча молодежного Итогового турнира ATP

Анна Калинская снялась для обложки журнала Harper’s Bazaar и попросила не спрашивать её о романе с Янником Синнером

Moscow.media

Рилсмейкер. Услуги Рилсмейкера. Рилсмейкер в Москве.

«Байкал Сервис» снизил тарифы для Адлера

Как проходит процедура интимного омоложения

Конкурс «Наше поколение» получил три престижные награды на премии Dprofile Award 2024











Топ новостей на этот час в Кирове и Кировской области

Rss.plus






В Кирово-Чепецком районе загорелся загородный дом

Актриса и балерина Ирена Баженова умерла после болезни в 88 лет

Солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова скончалась в возрасте 88 лет

Мэрия Казани: из-за атаки БПЛА произошел пожар в трех районах