Прокуратура Молдавии назвала нового главного обвиняемого в «краже века»
После смены власти летом 2019 года Плахотнюк (также имеет вторые документы на имя Владислава Новака) скрылся из страны, где его объявили в розыск за отмывание денег в особо крупном размере и попытку захвата власти. Плахотнюка также разыскивает МВД России за незаконный вывод денег (так называемая схема молдавского ландромата), покушение на убийство своего бизнес-партнера и организацию международного наркотрафика.
Он добавил, что не случайно долгий период времени два отчета Kroll не публиковались, в них упоминается еще одна группа влияния — Плахотнюка, а официально о ней больше нигде не говорилось.
Стояногло также констатировал, что дело в отношении Вячеслава Платона было полностью сфабриковано.
Таким образом Плахотнюк обвиняется уже по трем пунктам, связанным с созданием преступной организации, мошенничеством и отмыванием денег в особо крупном размере. Как только обвинительные акты переведут на английский язык, их отправят уполномоченным органам Соединенных Штатов Америки, где скрывается от молдавского правосудия олигарх, чтобы обеспечить его экстрадицию.
Напомним, в августе 2016 года Вячеслав Платон был экстрадирован с Украины по запросу молдавских правоохранительных органов. По обвинению в финансовых махинациях в особо крупном размере Платон был осужден к 25 годам лишения свободы.
Печерский суд Киева 21 ноября 2019 года удовлетворил жалобу адвокатов Вячеслава Платона и отменил распоряжение украинской генпрокуратуры о его экстрадиции, подписанное 29 августа 2016 года как незаконное. Прокуратура РМ не приняла эти доводы, заявив, что Платон будет отбывать назначенное ему наказание в Молдавии.
Лидер Либерал-демократической партии Молдавии премьер-министр с 2009 по 2013 годы Владимир Филат 27 июня 2016 года был признан судом Кишинева виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния вследствие явки с повинной Илана Шора. Антикоррупционная прокуратура также обвинила его в отмывании денег в особо крупных размерах. Филата приговорили к 9 годам лишения свободы. Однако ЕСПЧ вынес постановление «о плохих условиях содержания осужденного в молдавской тюрьме», в результате чего ему уменьшили срок и 3 декабря 2019 года Владимир Филат условно-досрочно вышел на свободу.
Политик и бизнесмен Илан Шор решением суда по этому делу получил 7,5 лет тюрьмы, которые оспорил в апелляционной палате. В этот период он избрался депутатом парламента. Летом 2019 года, после смены власти в стране, Шор, не дожидаясь окончательного приговора, в нарушение условий судебного контроля, покинул Молдавию и скрылся в Израиле. В настоящее время он объявлен в международный розыск.
EADaily сообщало, что в октябре 2019 года парламент Молдавии заслушал отчет комиссии по расследованию всех обстоятельств банковского мошенничества, в результате которого экономика страны понесла ущерб более чем в 1 млрд евро.
В документе подчеркивается, что это был хорошо подготовленный план, который не мог бы осуществиться без участия политиков и государственных деятелей, находящихся у власти. Следствие установило, что за операцией по выводу средств из молдавских банков стояла группа лиц, возглавляемая лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном. В преступной схеме также были задействованы судьи, руководство Национального банка и члены Национальной комиссии по финансовому рынку.
Основными бенефициарами банковского мошенничества тогда были названы группы, возглавляемые Плахотнюком, бывшим мэром Оргеева бизнесменом Иланом Шором и бывшим премьером Владимиром Филатом.